چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - Wed, 29th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,358.95
طلای 18 33,965,000
سکه امامی 409,800,000
بهار ازادی 380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 06:07
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
کارشناس BPMS
201 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 98  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم


202 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 98  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده


203 -
  اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 99  روز پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801


در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد


204 -
  4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181


ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان


205 -
  4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان


206 -
  4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651


به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات


207 -
  4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش سرمایه هم با توجه به وجود برخی از تخلفاتی که در قانون اوراق ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - اوراق بهادار - مبارزه - اداره - اطلاعات نهانی


208 -
  راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون


209 -
  4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. -
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مقررات - سازمان بورس - اقدام - تدوین - حوزه


210 -
  4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
آریا- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:05 71350591


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان این که ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه - قانون


211 -
  سقف انتقال پول با ابزارهای مختلف چقدر شد؟
بنکر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 19:11 71306758


هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، - هفته گذشته بود که وزارت ...
وزارت اقتصاد - تراکنش های بانکی - مبارزه - کارت - تراکنش - فرار مالیاتی - کارت به کارت


212 -
  حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:51 71306542


به گزارش زیرنویس، هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات ...
کارت - وزارت اقتصاد - کارت به کارت - مبارزه - تراکنش - سازمان امور مالیاتی - مبارزه با پولشویی


213 -
  حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:45 71306477


اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - به گزارش خبرآنلاین ...
کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - محدودیت - مبارزه - سازمان امور مالیاتی


214 -
  نگاهی به محدودیت های ابزارهای مختلف تراکنش بانکی/ حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:26 71304858


امروزه موبایل بانک و اپلیکیشن های پرداخت نیز از ابزارهای محبوب برای انجام تراکنش های بانکی محسوب می شوند. طبق قانون، سقف انتقال وجه از طریق موبایل بانک 15 میلیون تومان و از طریق این اپلیکیشن ها،
تراکنش های بانکی - تراکنش - محدودیت - بانک - وزارت اقتصاد - موبایل بانک - انتقال وجه


215 -
  محدودیت های جدید انتقال وجه بانکی با کارت به کارت، دستگاه کارتخوان و اینترنت بانک
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:02 71304516


اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - حداقل و حداکثر انتقال ...
محدودیت - کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - انتقال وجه - سازمان امور مالیاتی


216 -
  لابراتوار آموزش هوشمند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شد
آریا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 17:55 71247751


لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. - به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - راه اندازی - تامین مالی - مبارزه


217 -
  راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 13:30 71243320


لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی:
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - راه اندازی - مبارزه - اطلاعات - پولشویی - مالی


218 -
  راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در ایران
ایرنا- فناوری- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 12:40 71242478


لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راه اندازی شد. -
مبارزه با پولشویی - راه اندازی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تجهیز امکانات - مبارزه - هوشمند


219 -
  مالیات کارت به کارت و حساب بانکی اعلام شد | به چه حساب هایی مالیات میخورد
ورانداز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 12:14 71241878


جزییات مالیات کارت به کارت و حساب بانکی اعلام شد در ادامه مطلب با ما همراه باشید . - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی ...
مالیات - مالی - کارت به کارت - کارت - مالیاتی - وزارت اقتصاد - پولشویی


220 -
  مرکز آموزش مبارزه با پولشویی شروع بکار کرد
اقتصاد ایران- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 22:33 71235092


به گزارش اقتصاد ایران، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مبارزه با مواد مخدر - ایران - سازمان ملل متحد - نمایندگان




 
اخبار داغ:
دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته
ویدیو | چهره وریا غفوری به طرز عجیبی در ورزشگاه سانسور شد
عکس | استرس شدید نکونام؛ وقتی جواد به سر خود زد!
جدول لیگ برتر بعد از بازی پرسپولیس و استقلال
عابدزاده با استقلالی عکس جنجالی منتشر کرد/ تصویر
تا لحظه ای که اینجا هستم برای استقلال می جنگم
اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود!
عزت الرشق: جهانیان فریب صهیونیست ها را نمی خورند | نتانیاهو تشنه خون است
عرضه ری را و دناپلاس جوانان با پلتفرم برق و الکترونیک ایران خودرو
سامسونگ رونمایی از گلکسی زد فولد 6 و زد فلیپ 6 را با افزایش قیمت به تعویق انداخت
تصویری جدید از تازه عروس سینمای ایران!
خبر داغ حاجی بابایی از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ اعلام مبلغ حقوق خرداد بازنشستگان
آخرین قیمت به روز شده دنا در تمام مدل ها امروز 8 خرداد 1403+جدول قیمت
افزایش 40 درصدی فوق العاده ویژه معلمان و فرهنگیان + زمان پرداخت
زنان غایبان بزرگ هیئت رییسه مجلس دوازدهم
فال ابجد مخصوص 9 خرداد
جزییات انتخاب رشته کارشناسی ارشد اعلام شد
واریز سود سهام عدالت تا اواخر خرداد؟!
مچ زنم را با مرد غریبه گرفتم | اسمش را مهین ذخیره کرده بود!
آیا خالکوبی سرطان زا است؟ + فیلم
شناسایی 500 ساختمان ناایمن و پرخطر در مازندران
ویدیویی از اموزش یک گل سر زیبا و اسان برای دختر کوچولو هاتون !!!
ذرات ریزپلاستیک در خون انسان سلامت قلب را تهدید می کنند
استوری دردناک عمو پورنگ درمورد زندگی و مادرش

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
دانش آموزان
همسان سازی حقوق
احمد مهران فر
امام خمینی (ره)
همسان سازی حقوق بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
صهیونیست ها
فوق العاده ویژه
رقابت های لیگ برتر
داریو سرنا
فرهاد احمدی
تی در
کیسه های زیست تخریب پذیر
نیوز
سوگل
آلاله
بیماری های نورولوژیک
عبدالرحیم سلیمانی
سوالات جنسی کودک
حسین هاشمیان
جربت
یادداشت روز
عضو کمیسیون برنامه و بودوه
کشتی امید ایران
مسابقه برنامه نویسی
ساختمان پزشکان
عصر نفت
آدانا اسپور
ماهان ایر
بازنشستگان تامین اجتماعی
دیدار تیم های پرسپولیس
انتخابات هیئت رییسه
تیم فوتبال استقلال
لیگ قهرمانان اروپا
پایگاه خبری تحلیلی
شبکه های اجتماعی
اوسمار لوس ویرا
شهرستان گلوگاه
مسلم اولادقباد
جریمه پرسپولیس
قهرمانان اروپا
فوتبال استقلال
آیت الله رییسی
صدر اعظم آلمان
کارشناس داوری
نیمکت استقلال
تامین اجتماعی
ورزشگاه آزادی
ایام امتحانات
شمس آذر قزوین
فوتسال ایران
شورای نگهبان
لیگ قهرمانان
سازمان یافته
مرد سال آسیا
پس از پیروزی
آخرین وضعیت
اول فروردین
سیاست خارجی
اشیاء عتیقه
پایگاه خبری
گروه صنعتی ایران خودرو
دبیرکل سازمان ملل متحد
حکیم ابوالقاسم فردوسی
کشورهای توسعه نیافته
روزنامه ابرار ورزشی
پلیس امنیت اقتصادی
افزایش حقوق معلمان
پخش زنده تلویزیونی
پرسپولیس و استقلال
مواد ضدعفونی کننده
ابراهیم میرزابیگی
صدرنشینی پرسپولیس
دستگاه های اجرایی
سید احسان خاندوزی
صنعتی ایران خودرو
برنامه هفتم توسعه
حل مشکلات اقتصادی
دبیرکل سازمان ملل


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.